11172019Headline:

Evaziune fiscala. Mai multe societati comerciale din domeniul IT, trimise in judecata

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 10 persoane fizice si 13 societati comerciale in domeniul IT , in sarcina carora s au retinut [...]

Perchezitii domiciliare pe raza mai multor judete. Unde au fost facute

In dimineata zilei de 30 septembrie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice au desfasurat 31 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Gorj 20 , Olt 2 , Mehedinti 4 , Brasov 1 , Giurgiu 1 , Ilfov 1 si in municipiul Bucuresti [...]

Om de afaceri, cercetat de procurorii DNA pentru cumparare de influenta si evaziune fiscala savarsita in forma continuata

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de un om de afaceri pentru savarsirea infractiunilor de: cumparare [...]

Om de afaceri, cercetat de procurorii DNA pentru cumparare de influenta si evaziune fiscala savarsita in forma continuata

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de un om de afaceri pentru savarsirea infractiunilor de: cumparare [...]

Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciu urias. S-au emis mandate de aducere

Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare 21 de mandate de perchezitie domiciliara si 11 mandate de aducere, intr un dosar privind [...]

profit.ro: August fierbinte, cu controale concertate de la ANAF si ITM

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat astazi declansarea unei campanii de controale vizand evaziunea si munca la negru.Vom incepe acum, in august, un program mai amplu de verificari, in care vor fi implicati si colegii de la Ministerul [...]

Cunoscut om de afaceri, trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de coruptie. Ce au stabilit procurorii

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: LOUBIA SALEH, in stare de arest in lipsa, la data faptelor [...]

Administratorii unor societati comerciale din Constanta, trimisi in judecata de procurorii DNA. Ce acuzatii li se aduc

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: DODIS CIPRIAN, la data faptelor administrator al unor societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor [...]

Perchezitii intr-un dosar penal de delapidare, gestiune frauduloasa si evaziune fiscala. Printre suspecti ar fi si un fost ministru

Astazi, 2 mai 2019, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat 8 perchezitii, in Bucuresti si Ilfov, la domiciliile persoanelor si punctele de lucru ale societatilor implicate intr un dosar penal de delapidare, [...]

Administratorii unor societati comerciale, trimisi in judecata de procurorii DNA. Ce acuzatii li se aduc

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: TRIF DUMITRU, DULUS NELU FLORIN, NEGREA DOREL, SUCIU MARIUS NICU, AVRAM DINU VASILE, [...]