06172019Headline:

Cunoscut om de afaceri, trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de coruptie. Ce au stabilit procurorii

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: LOUBIA SALEH, in stare de arest in lipsa, la data faptelor [...]

Administratorii unor societati comerciale din Constanta, trimisi in judecata de procurorii DNA. Ce acuzatii li se aduc

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: DODIS CIPRIAN, la data faptelor administrator al unor societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor [...]

Perchezitii intr-un dosar penal de delapidare, gestiune frauduloasa si evaziune fiscala. Printre suspecti ar fi si un fost ministru

Astazi, 2 mai 2019, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat 8 perchezitii, in Bucuresti si Ilfov, la domiciliile persoanelor si punctele de lucru ale societatilor implicate intr un dosar penal de delapidare, [...]

Administratorii unor societati comerciale, trimisi in judecata de procurorii DNA. Ce acuzatii li se aduc

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: TRIF DUMITRU, DULUS NELU FLORIN, NEGREA DOREL, SUCIU MARIUS NICU, AVRAM DINU VASILE, [...]

Doi cetateni francezi, cercetati pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ce prejudiciu au cauzat

Procurorii DIICOT ndash; Sectia de combatere a Criminalitatii Organizate au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei a inculpatului L.H.L., cetatean [...]

Dosar al DNA Constanta cu un prejudiciu de peste 31 de milioane de euro. Ce au stabilit judecatorii

Tribunalul Constanta a stabilit primul termen in faza camerei preliminare in dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a zece inculpati in legatura [...]

Societatea Hexi Pharma, trimisa in judecata de procurorii DNA. Ce prejudiciu a adus statului (document)

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie i au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: SC HEXI PHARMA CO SRL pentru savarsirea [...]

Un om de afaceri si societatea pe care o administra, trimisi in judecata de procurorii DNA

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: BADEA PETRE, la data faptelor administrator al Aedificia Carpati S.A., pentru [...]

Perchezitii la suspecti de inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani. Cum actionau suspectii

La aceasta ora, politistii din Bihor efectueaza 28 de perchezitii, in patru judete si in municipiul Bucuresti, la sediile unor firme si locuintele unor persoane banuite de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare [...]

Ce cautiune s-a stabilit pentru Cristi Borcea, dus la audieri, intr-un dosar de evaziune fiscala

Fostul actionar al Dinamo, Cristi Borcea, eliberat in iulie din inchisoare, a fost ridicat si dus la audieri, intr un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, scrie Observator TV.Pentru Cristi Borcea s a fixat o cautiune de 2 milioane de [...]